In august 2010, Banca de Economii, unde Viorel Topa a detinut functia de director, cerea procuraturii ca acesta sa fie cercetat penal. Asta pentru ca in 2001, Topa ar fi adus bancii un prejudiciu de 11 milioane de lei. La randul sau, Topa, sustinea ca reanimarea dosarului dupa 10 ani miroasea a comanda si amintea ca si presedintele de atunci al bancii era omul de incredere al lui Vlad Plahotniuc.
Anterior presa a scris ca Viorel Topa a fost cercetat pentru facilitarea acordarii unor credite companiei „Air Moldova International”, condusa, pe atunci, de Victor Topa. Ultimul, la fel ca si Viorel Topa, sustinea ca a fost deposedat ilegal de catre fostul sau partener de afaceri, Vlad Plahotniuc, de actiunile pe care le detinea la Viktoriabank.