Banii din rezerva Bancii Nationale scosi in offshore
Potrivit publicatiei Evropeiskaia Pravda, acest lucru este precizat in decizia din 29 iulie 2016, a judecatoriei Pecersk din Kiev.
Din decizia instantei rezulta ca anchetatorii au constatat ca in anul 2014 functionarii PrivatBank, abuzand de posturi, au intrat in posesia a circa 19 miliarde de hrivne, mijloace financiare acordate de Banca Nationala pentru refinantarea PrivatBank.
Schema este una clasica si foarte asemanatoare cu cea realizata in noiembrie 2014 in Republica Moldova, cand Guvernul a emis garantia, iar Banca Nationala a alocat circa 14 miliarde de lei, disparuti in frauda bancara de la cele trei banci din Moldova.
Astfel oficialii PrivatBank au acordat la 42 de intreprinderi din Ucraina, controlate tot de ei, credite in marime de la 18 la 73 de milioane de dolari. Drept gaj urma sa depusa marfa care trebuia sa fie procurata pe banii imprumutati. Cele 42 de firme la randul lor au transferat toti banii in avans pe conturile detinute la subsidiara din Cipru a PrivatBank, de catre sase firme nerezidente, care au fi urmat sa livreze marfa. E vorba de firmele Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyan Investire Corp., ZAO UktransitService LTD, Milbert Ventures Inc., care insa asa-si nu au livrat marfa.