Judecatorul Curtii de Apel Iasi a fost adus la Bucuresti cu o duba a Jandarmeriei pentru a fi audiat la sediul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA).
Procurorii DNA au facut perchezitii, miercuri, la locuinta judecatorului Dan Anton si la biroul acestuia de la Curtea de Apel Iasi. Conform unor surse judiciare, magistratul iesean este suspectat de trafic de influenta.
Potrivit unui comunicat de presa al DNA, in acest dosar procurorii fac cercetari privind savarsirea unor infractiuni de coruptie, asimilate celor de coruptie si a unor infractiuni contra libertatii persoanei comise in perioada 2014-2015.
in acest dosar de coruptie, anchetatorii DNA au facut perchezitii la zece adrese din judetele Iasi si Suceava, pe langa judecatorul Dan Anton fiind vizati si un procuror, un avocat si oameni de afaceri, spun surse judiciare.
Conform acestora, vizat de ancheta DNA este si omul de afaceri din Radauti Teodor Hauca, fost senator PD in perioada 1996-2000, perchezitii fiind facute la locuinta acestuia si la firmele sale. La ora transmiterii acestei stiri, Hauca este dus la audieri la DNA - Structura Centrala, in calitate de suspect.
Fostul premier al Republicii Moldova Vlad Filat, arestat preventiv pentru fraude bancare si luare de mita, a avut de-a lungul timpului mai multe afaceri in Iasi. in anii '90, fostul premier a urmat cursurile Facultatii de Drept din cadrul Universitatii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iasi. Dupa absolvirea, el nu a plecat din Iasi pentru ca intrase in afaceri, iar initial a facut comert cu televizoare, aparate de uz casnic si, ulterior, hartie, dupa cum el insusi declara.
In anul 1998, Vlad Filat era actionar la firma ”Romold Trading”, care importa tigari MT din Republica Moldova, societate radiata in prezent. In acelasi an, firma a intrat in atentia procurorilor ieseni si a Fiscului. In noaptea de 11 spre 12 septembrie 1998, anchetatorii au retinut patru tiruri cu 1,8 milioane de tigari MT, o parte dintre acestea avand timbre expirate.
Procurorii ieseni au stabilit ca pentru a introduce tigarile in tara s-au intocmit in fals mai multe acte.
Potrivit rechizitoriului Parchetului Tribunalului Iasi, firma lui Filat a achizitionat in 1997, de la Imprimeria Nationala, cateva milioane de timbre pentru tigari, dar pana la sfarsitul anului nu le-ar fi utilizat pe toate si ar fi trebuit sa le returneze pana la inceputul lunii septembrie 1998. Cu toate acestea, reprezentantii firmei Romold ar fi obtinut aprobarea prelungirii termenului de returnare a timbrelor.
Conform anchetatorilor, Gheorghe Ududoiu, directorul Directiei de Supraveghere a Concurentei din cadrul Ministerului Industriilor si Comertului, ar fi aprobat prelungirea valabilitatii exportului temporar la 7 septembrie 1998. Apoi, Cristian Burlacu, angajat al Romold Trading si fiul adjunctului Vamii Iasi de la acea data l-ar fi contactat pe tatal sau pentru a obtine acordul Vamii pentru a putea efectua importul.
Aceasta cerere ar fi fost aprobata de Gheorghe Burlacu, in septembrie 1998, in numele sefului Vamii Iasi, mai sustin anchetatorii.
"Avand asupra sa actul intocmit in fals de tatal sau in data de 12.09.1998 inculpatul Burlacu Cristian s-a prezentat la Vama Albita, unde s-a efectuat importul cantitatii de MT in valoare de 7,4 miliarde lei (RON- n.r.). Din inregistrarile efectuate de catre SRI rezulta faptul ca efectuarea acestui import a fost indelung elaborata de catre inculpati, invinuiti si Filat Vladimir”, se precizeaza in rechizitoriul intocmit de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi.
La scurt timp, Gheorghe Burlacu, adjunctul sefului Vamii Iasi si fiul sau Cristian, angajat al Romold Trading, au fost retinuti in acest caz pentru 30 de zile. Vlad Filat, care pe atunci era ministrul privatizarii, nu a fost audiat niciodata in acest dosar de catre procurorii ieseni.
In anul 2000, anchetatorii i-au trimis in judecata pe Gheorghe Burlacu pentru instigare la fals material si fals material in inscrisuri oficiale si pe fiul sau Cristian, pentru instigare la fals material si uz de fals. Ionel Stan, directorul firmei Romold Trading, a fost scos de sub urmarire penala, iar secretara firmei a fost amendata cu 750.000 de lei. Procurorii au decis ca Gheorghe Ududoiu sa fie cercetat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, iar in cazul lui Vlad Filat cercetarile au fost continuate de procurorii din Republica Moldova.
In anul 2001, Cristian Burlacu a fost condamnat la patru luni de inchisoare cu suspendare, iar tatal sau la cinci luni de inchisoare cu suspendare.
Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, procurorii moldoveni au considerat ca infractiunile pentru care era cercetat Filat nu aveau corespondent in legislatia din tara sa natala. in anul 2008, fostul premier moldovean a facut o cerere Parchetului General pentru a i se comunica daca mai este cercetat in vreo cauza in Romania, conform acelorasi surse. in acelasi timp autoritatile din Republica Moldova au cerut o parte din dosarul de la Judecatoria Iasi, in care au fost condamnati Cristian si Gheorghe Burlacu.
Vlad Filat declara, in 2010, pentru presa nationala, ca nu avut nicio implicare in acest dosar, ca interceptarile au fost declarate ilegale, iar in cele din urma s-a demonstrat ca toate taxele fusesera platite in vama.
Vlad Filat a achizitionat, ulterior, actiuni la Tipografia Dosoftei din Iasi. in anul 2005, fostul premier al Republicii Moldova a schimbat obiectul de activitate al societatii, a numit-o Kapital Invest Company si a transformat cladirea firmei intr-un sediu de birouri amplasta pe strada Sfantu Lazar, din centrul Iasiului.
Conform jurnalistilor din Republica Moldova, in declaratia de avere din 2014, Vlad Filat preciza ca a incasat dividende de aproximativ 420.000 de euro din cota de 95,37% detinuta la Kapital Invest Company din Iasi.
De administrarea afacerii s-a ocupat timp de mai multi ani Ion Rusu. In prezent, firma este administrata de alte doua persoane, dupa ce Rusu si fiul sau au fost implicati, in vara acestui an, intr-un scandal de spalare de bani in legatura cu obtinerea unor credite bancare ilegale de la Banca de Economii. Firma figureaza ca fiind administrata de Ciprian Cucos si Constantin Chilcos, dupa ce presa din Republica Moldova a relatat ca nepotul si cumnatul lui Vlad Filat - Vladimir Rusu (27 de ani) si tatal acestuia, Ion Rusu, ar fi primit, printr-o firma cu sediul in Iasi, un milion de euro provenind de la Banca de Economii din R.Moldova (BEM). In cadrul anchetei, cei doi suspecti au fost in arest preventiv in Republica Moldova. Firma prin care s-ar fi spalat banii ar fi avut sediul chiar in cladirea de birouri detinuta de Vlad Filat prin SC Kapital Invest Company, dar a fost dizolvata in primavara acestui an.
Conform presei locale, cu toate ca anul trecut SC Kapital Invest Company si-a dublat cifra de afaceri, de la 1 la 2 milioane lei, profitul net inregistrat a scazut de la 1,95 milioane lei la 255.000 de lei. Potrivit bilanturilor contabile depuse la Fisc, firma lui Vlad Filat aveala sfarsitul lui 2014 datorii de 2,9 milioane lei, in scadere cu 1,27 milioane lei fata de 2013.
Potrivit ultimelor date actualizate la data de 30 iunie de site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, citate de presa locala, Filat ar avea de platit datorii vechi de 800.000 lei la bugetul de stat si peste 186.000 lei la bugetul asigurarilor sociale. La acestea s-au adaugat 16.000 de lei, din neplata TVA si dobanzi si penalitati, iar Administratia Judeteana a Finantelor Publice Iasi a decis sa inceapa procedura de executare silita, conform afirmatiilor aparute in presa locala.
Sursa: Mediafax.ro