Astfel, dupa arestarea la începutul lunii noiembrie, la Rostov pe Don. a lui Alexandr Grigoriev (unul dintre participanii activi la schema), Ministerul de Inteme al Federatiei Ruse a facut publica si lista bancilor care au participat la "schema moldoveneasca" de spalare a banilor.
Potrivit datelor obtinute de rbc.ru, e vorba de 19 institutii financiare din care aproape jumatate sunt active. [...] Elena Alekseeva, reprezentant al Ministerului rus de Inteme sustine ca prin asa-zisa schema moldoveneasca ar fi tlfost scoase peste 50 de miliarde de dolari din Federatia Rusa, iar Alexandr Grigoriev ar fi unul dintre coordonatorii retelei. "Grigoriev este acuzat de frauda, dar cel mai probabil ca va fi adaugata acuzarea de organizare a unei grupari criminale, sau participare la grupare criminala", a declarat Elena Alekseeva.
Cum functiona schema
Potrivit investigatiei RISE, "spalatoria de bani" care a tranzitat Moldova a avut misiunea de a crea iluzia unor activitati de afaceri pentru a justifica sursa de bani, sustinuta de o instanta de judecata care semna ordonante judecatoresti pentru a legaliza banii murdari. Afacerile erau firme-fantoma ce protejau proprietaili reali. Bancile implicate în proces trebuiau sa fie ele însele murdare sau neinteresate de a afla de unde proveneau acestia. O tranzactie tipica începea cu doua companii off-shore, de multe ori cu sediul în Marea Britanie, si cu adevaratii lor proprietari ascunsi în zonele off-shore, numite si paradise fiscale. Companiile semnau un contract fals, în care una cadea de acord sa imprumute celeilalte sume mari de bani, chiar daca în realitate nu a existat nici un imprumut.
Paradisul fiscal ales în aceasta operatiune a fost Belize, iar sumele implicate în fiecare tranzactie au fost uriase, varlind de la 100 la 800 milioane USD. Contractele, în fiecare caz, stipuleaza ca datoria a fost garantata de catre companii din Federatia Rusa, aproape întotdeauna conduse de un cetatean moldovean, infiltrat pentru a face accesul în instantele judecatoresti din Republica Moldova.
Citeste materialul integral pe mold-street.com