Raportul este in limba engleza si nu a fost tradus pana acum oficial in limba romana. Documentul are 84 de pagini si descrie schemele prin care au fost scosi banii din Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank. Cea mai mare tranzactie a avut loc cu doar cateva zile inainte de alegerile parlamentare din 2014, cand cele trei banci au acordat credite in valoare de 13,5 miliarde de lei la patru companii, despre care Kroll scrie ca sunt afiliate lui Ilan Shor. Banii au ajuns intr-o banca din Letonia, iar apoi au fost transferati catre alte companii inregistrate in zone off-shore.
Ilan SHOR, OM DE AFACERI: „Studiem raportul. În mare parte, contine lucruri pe care le-am spus anterior – faptul ca gaura a aparut înainte de venirea investitorului privat, iar noi am fost nevoiti sa o acoperim. Noi suntem interesati mai mult decât oricine în a afla adevarul, cine a furat banca începând din anii 90 si pâna în 2013. Vreau sa subliniez – banca a fost furata înainte de venirea investitorului privat.”
Vitalie RAPCEA, EXPERT ECONOMIC: "Nu aduce nimic nou acest raport.”
In raport apar si mai multe nume sonore, despre care nu se stie daca au facut ceva ilegal. Printre acestea, fostul presedinte Petru Lucinshi, presedintele federatiei de tenis Marina Tauber, fostul sef de la vama Viorel Melnic, si Aurel Marinescu, un apropiat al omului de afaceri Gabriel Stati. Marina Tauber ne-a spus astazi ca vrea mai intai sa vada raportul si apoi se va expune, iar Viorel Melnic, actionar la Unibank, a declarat pentru ziarulnational ca nu a avut nicio legatura cu firmele din grupul Shor.
Veaceslav IONITA, EX-DEPUTAT: “Sunt actionari la aceasta banca.”
In raport se mai mentioneaza despre disparitia suspecta a mai multor documente inainte ca Banca Nationala sa instituie administrare speciala la cele trei banci. Pe 26 noiembrie 2014, presedintele de atunci la BEM, Viorel Birca, a dat ordin ca anumite acte sa fie arhivate. Masina urma sa fie dusa intr-un garaj securizat. A doua zi, compania angajata sa faca acest lucru, Klassica Force SRL, care ar apartine si ea omului de afaceri Ilan Shor, a anuntat ca masina a fost furata si gasita arsa. Viorel Birca nu a anuntat in cadrul anchetei ca pe 27 noiembrie a fost informat ca masina a disparut. Nu este clar de ce acesta a apelat la compania Klassica Force pentru a transporta actele. In tot raportul Kroll apare de mai multe ori numele Shor si tot felul de companii afilitate acestuia. Doar ca nu este clar cine a fost beneficiarul final al furturilor din cele trei banci.
Veaceslav IONITA, EX-DEPUTAT: “Nu raspunde insa cine este proprietarul, daca exista legaturi cu anumiti lideri politici.”
Ca sa se afle acum cine au fost beneficiarii finali, va fi nevoie de o alta ancheta. Compania Kroll, contractata de catre Banca Nationala sa efectueze un audit la cele trei banci, a lucrat la raport 4 saptamani. In luna noiembrie a anului trecut, Banca de Economii a revenit in posesia statului in baza unei decizii a Curtii Supreme de Justite, dupa ce in vara anului 2013 Guvernul a cedat pachetul majoritar de actiuni.
Pe final de noiembrie, Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank au fost puse sub administrarea speciala a BNM dupa ce s-a aflat ca intre cele trei institutii au avut loc tranzactii dubioase. Dupa ce, prin scheme, au fost scoase miliarde de lei din banci, printr-o hotarare secreta guvernul le-a acordat un imprumut de 9,4 miliarde de lei.