RISE a analizat dosarul companiei Euro-Alco, in care apar si numele lui Oazu Nantoi, politician si analist politic, Iurie Filip, vicepresedintele Comisiei Nationale a Pietei Financiare, dar si Denis Ulanov, avocatul lui Ilan Shor.
Sofia Ghitenstein si mama acesteia, Larisa Krasnicova, se numaraprintre cei 40 de cetateni moldoveni prinsi in scandalul #PanamaPapers. Cele douadetin in Insulele Virgine Britanice (BVI) douacompanii offshore, infiintate de avocatii Mossack Fonseca: Terano Prospectors Ltd si Vik-Profit International Ltd.
Afaceri si proprietati ascunse in offshore
Potrivit documentelor Mossack Fonseca, Sofia Ghitenstein este director al companiei Terano Prospectors Ltd al carei actionar unic este mama acesteia, Larisa Krasnicova. Sofia controleaza, din pozitia de actionar unic, si Vik-Profit International Ltd.Casa in care locuieste familia Ghitenstein este din 2007 proprietatea Vik-Profit International Ltd. Detalii, AICI
Cealalta companie offshore, Terano Prospectors Ltd, detine in Republica Moldova patru firme si mai multe proprietati, printre care cateva apartamente de peste 170 metri patrati, intr-un bloc din spatele hotelului National din Chisinau. Detalii, AICI
Cea mai importantafirmacontrolatade familia Ghitenstein prin offshore-ul Terano Prospectors Ltd este intreprinderea mixtaEuro-Alco. Compania, specializata in producerea si exportul bauturilor alcoolice, a avut in 2012 un venit de peste 30 milioane de lei. Detalii, AICI