”Anume la initiativa Procurorului General Valeriu Zubco, in prima zi a lunii august curent, pe acest caz Procuratura Anticoruptie a pornit o cauza penala”, se arata intr-un comunicat de presa al PG, ca raspuns la declaratiile de ieri ale premierului, care ”acuza Procuratura Generala ca ar taragana investigarea cazului legat de actiunile de tip raider asupra unor institutii bancare”.
”Tinem sa aducem la cunostinta ca toate actiunile de urmarire penala intreprinse de procurori pe acest caz s-au efectuat in lipsa suportului operativ din partea institutiilor subordonate Guvernului”, se arata in textul comunicatului PG.
Potrivit procuraturii generale, dosarul a fost deschis sub aspectul dobandirii ilicite prin inselaciune a actiunilor nominale ale BC Moldova-Agroindbank SA in numar de 311 292 unitati, cu pretul nominal de 200 lei, total – 62 258 400 lei, comisa de catre factori de decizie ai Merchant Outpost Company.
Declansarea procesului penal a fost posibila prin sesizarea parvenita de la BC„Moldova-Agroindbank” SA privind actiunile pretinse a fi ilicite ale Companiei off-shore Merchant Outpost Company, exprimate in deposedarea de pachetele de actiuni în marime totala de aproximativ 28%, detinute in cadrul bancii.
Deposedarea a avut loc prin intermediul unei hotarari din 28 decembrie 2010 a Arbitrajului Ad Hoc din Sankt-Peterburg, Federatia Rusa, pusa în aplicare prin hotarîrea Curtii de Apel Bender, prin care actionarii BC «Moldova-Agroindbank» SA au fost deposedati de actiunile ce urmau a fi trecute în proprietatea societatii „Merchant Outpost Company”, se mai arata in acelasi comunicat.
Concomitent, la 2 august 2011 procurorii au obtinut de la Judecatoria sect. Buiucani sechestrul asupra actiunilor nominalizate.
Tot atunci au fost puse sub sechestru actiunile nominale, in volum de 44 140 unitati, detinute de catre Depozitarul National al Valorilor Mobiliare”, potrivit aceleeasi surse.