Probleme de control intern
Aceasta nu sunt singurele constatari “curioase” ale auditorilor. Astfel specialistii de la Moore Stephens au constatat o crestere semnificativa de circa 13 ori a deprecierii activelor: de la 55,3 milioane lei in 2014, la 711,1 milioane lei in 2015.
Totodata auditorii sustin ca “sistemul de control intern al Bancii si cadrul legislativ actual nu permite conducerii insitutiei sa contabilizeze toate tranzactiile si soldurile cu partile afiliate”.
Potrivit raportului, BNM a depistat ca Moldoinconbank a incalcat legislatia privind combaterea spalarii de bani si finantarea terorismului si nu a respectat masurile de remediere stabilite de BNM intr-o hotarare din 2 octombrie 2014.
In acelasi timp conducerea Moldindconbank a vorbit pe 10 iunie 2016, la Adunarea Generala Anuala a Actionarilor doar in termeni elogiosi.
“Anul 2015 a fost marcat de stagnarea economiei nationale, fiind afectata activitatea mediului de afaceri, inclusiv a clientilor Bancii. Necatand la aceasta, Moldindconbank a reusit sa tina piept tuturor dificultatilor si provocarilor aparute, ba mai mult, si-a consolidat ferm locul II in topul bancilor nationale. Am continuat sa investim in dezvoltare, tehnologii, produse si servicii unice pe piata bancara. Toate experientele ne-au intarit si datorita lor am devenit mai realisti, mai prudenti si mai vigilenti”, a mentionat Leonid Talmaci, presedintele Comitetului de conducere al institutiei.