Businessman-fantoma
Despre Serghei Iaralov se cunosc putine lucruri. A fost oficial actionar la SA Propos, o companie specializata in vanzarea automobilelor si a motorinei, fondata in 1993 si lichidata in aprilie 2013. Valoare actiunilor detinute de el era de 3,4 milioane de euro. De asemenea, Iaralov se prezinta drept manager pentru dezvoltare la Boston Soft Design din Boston, SUA, o firma care ofera servicii de outsourcing in domeniul IT. Tot in Boston detine o casa luxoasa, procurata in 2005 si estimata la 418 mii de dolari, situata pe un teren de 37 de ari care l-a costat alte 340 de mii de dolari, noteaza anticoruptie.md.
Astazi, cel care este prezentat drept un prosper om de afaceri nu are oficial nicio companie inregistrata pe numele sau si nu administreaza nicio afacere in Republica Moldova. „Nu veti gasi numele sau semnatura lui Iaralov niciunde. Nu e in stilul lui. El prefera sa actioneze din umbra, prin interpusi, oameni de incredere”, ne-a avertizat analistul economic Visarion Cesuev care, la sfarsitul anilor ’90, a fost partener de afaceri cu Serghei Iaralov. Cei doi au administrat impreuna fondul de investitii CAIS, unul dintre cele mai prospere din acea perioada, potrivit Logos Press.
Prabusirea fondului CAIS
Brusc, la cativa ani de la inceputul colaborarii lor, CAIS a prins a se confrunta cu probleme grave, intrand in vizorul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru mai multe incalcari admise de administratie: achizitii de actiuni la preturi majorate, depozite bancare nejustificate. in baza unor informatii care ulterior au fost respinse de instanta de judecata, Cesuev s-a pomenit cercetat penal, iar apoi si judecat pentru incalcari in administrarea fondului de investitii.
Devalizat, fondul a fost lichidat pe 21 februarie 2002, cu cinci luni inainte ca Cesuev sa obtina castig de cauza in judecata. In hotararea Judecatoriei Botanica prin care a fost achitat, Cesuev declara deschis ca a fost hartuit la indicatia lui Iaralov de catre Gleb Soroca, omul de incredere al acestuia, pentru a fi inlaturat de la administrarea fondului. Astazi, Cesuev evita sa vorbeasca despre fostul sau partener de afaceri, precizand doar ca acesta e „un bun psiholog, stie cum sa obtina increderea oamenilor si e specializat in afaceri in sistemul bancar, chiar daca nu a administrat niciodata deschis vreuna”.
„Bancosind” si BEM, faliment „la indigo”In schimb, omul de incredere al lui Iaralov, Gleb Soroca, a figurat in calitate de banuit in cadrul unui dosar penal care viza devalizarea bancii „Bancosind”, lichidata in 1998, la fel urmare a acordarii unui volum mare de credite neperformante. Potrivit unui articol publicat in Jurnal de Chisina
in 2003, Gleb Soroca ar fi fost acuzat de procurori ca, detinand o functie importanta in aceasta banca, ar fi contractat de aici credite in valoare de 500 de mii de lei, in baza unor acte false, pe numele firmei Lotus care ii apartinea. Drept garantie bancara au fost prezentate contracte incheiate intre alte doua firme privind comercializarea motorinei. Ulterior, procurorii au stabilit ca semnaturile de pe documente au fost falsificate. Autorii articolului remarcau, facand trimitere la documente de la Departamentul de Combatere a Coruptiei si a Crimei Organizate, ca Banca Nationala a Moldovei a stiut din start despre creditele neperformante acordate de aceasta banca, dar a preferat sa taca.
Omul lui Iaralov, in slujba lui Plahotniuc
Gleb Soroca este un apropiat al familiei lui Iaralov. Pe paginile de profil de pe retelele de socializare ale lui Soroca si Olga Iaralova, sotia lui Serghei Iaralov, sunt mai multe fotografii in care acestia apar impreuna la zile de nastere, sarbatori, vacante. Spre deosebire de Iaralov, Soroca detine companii in Republica Moldova. De altfel, acesta a fost administrator si al societatii Propos in care Iaralov detinea actiuni. Potrivit datelor de la Camera inregistrarii de Stat, Gleb Soroca este fondator a trei companii: Rural-Prod, Ordan-Lotus si Maximobil-Com.
Cea mai curioasa este insa compania Ghiocel Dalb in care Soroca figureaza in calitate de administrator. Compania fondata in 2009 a gestionat restaurantul „Ghiocel Dalb” din parcul „La izvor”. In 2010, firma a fuzionat, prin absorbtie, cu Finpar Invest, companie despre care presa a scris ca s-ar afla in sfera de influenta a lui Vlad Plahotniuc. Astfel, restaurantul de pe insulele „La izvor” au ajuns in proprietatea Finpar Invest, impreuna cu aproape jumatate de hectar de parc.
