Documentele, care au ajuns in posesia Consortiului International al Jurnalistilor de Investigatie, apartin unei societati panameze de consultanta juridica, Mossack Fonseca. Pare sa fie cea mai mare scurgere de informatie financiara secreta de pana acum. Actele arata ca sefi de stat, politicieni, sporitivi, dar si retele criminale folosesc paradisurile fiscale pentru a-si ascunde averile uriase. Printre cele mai cunoscute nume este cel al liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Pesedintele rus si oamenii din anturajul sau sunt suspectati demult ca au facut milioane cu ajutorul schemelor financiare sofisticate prin intermediul zonelor off-shore. De aceasta data insa presa scrie ca exista si dovada a acestor bogatii ferite de ochii lumii.
Investigatia scoate la iveala ca prietenii lui Putin au deturnat de-a lungul anilor prin intermediul companiilor offshore sute de milioane de euro din banii publici in folosul oligarhiei ruse. Tehnicile folosite pentru a scoate bani din Rusia erau simple - luarea de credite neperformante, care nu mai ajungeau sau fie rambursate, imprumuturi transferate din mana in mana pana cand s-au evaporat, onorarii nejustificate, despagubiri acordate in schimbul unor pretinse operatiuni comerciale nereusite. Piesa principala a acestor montaje este o banca din Sankt-Petersburg, Bank Rossia. Actionarul ei principal este Iurie Kovalciuk, considerat bancherul personal al lui Putin.
Un rol foarte important a jucat un alt apropiat al liderului de la Kremlin, Serghei Rolduchin, solist al prestigiosului teatru Mariinsky si rector al conservatorului din Sankt Petersburg. Numele sau apare in cel putin sapte offshoruri din Panama si Insulele Virgine Britanice. Destinatia finala a banilor spalati insa este greu de aflat. Presa internationala sustine ca documentele demonstreza existenta unei ample retele de intelegeri obscure si imprumuturi secrete care ar valora doua miliarde de dolari.
Tot din anturajul lui Putin apare si numele milionarului Alexandru Babakov. Originar din Chisinau, el este fost deputat al Dumei de Stat si a fost actionar al unei societati pe actiuni din Insulele Virgine Britanice. Desi oficial, Babakov era unul dintre cei mai saraci deputati rusi, documentele din baza de date Monsack Fonseca arata ca el detine companii imobiliare de lux din strainatate.
Kremlinul insa s-a arat dezamagit de calitatea investigatiei. Presa din Rusia scrie ca Dmitrii Pescov ar fi declarat ca despre aceste lucruri s-a mai scris, iar investigatia nu aduce mai nimic nou. Printre numele vehiculate in acest scandal se numara si cel al presedintelui ucrainean Petro Poroshenko, al premierului islandez, dar si nume importante din lumea fotbalului, precum argentinianul Lionel Messi si presedintele suspendat al UEFA, Michel Platini. Alte informatii vizeaza afacerile regretatului tata al premierului britanic David Cameron.
Si jurnalistii de la Rise Moldova au avut acces la actele ce vizeaza actionarii din tara noastra. Potrivit Rise, exista si la noi mai multi oameni de afaceri care si-au ascuns averile in off-shore-ri. Printre acestia figureaza si fostul premier Ion Sturza. Potrivit ziaristilor de la Rise, Sturza impreuna cu un om de afaceri rus ar fi creat mai multe companii inregistrate in Insulelele Virgine Britanice. Ulterior insa Sturza s-ar fi retras si ar fi cedat pachetul de actiuni asociatilor sai.
Ion Sturza nu ne-a raspuns la telefon pentru comentarii. Jurnalistilor de la Rise insa le-a declarat ca nu a fost niciodata beneficiarul unor asemenea companii. Sturza a scris pe facebook ca off-shorurile in sine nu sunt o problema si ca se folosesc in cazul holdingurilor de catre foarte multe companii. Este un fel de optimizare, a scris Sturza. Jurnalistii de la Rise au mai spus ca in zilele urmatoare vor veni si cu alte nume de la noi, fara a preciza despre cine este vorba.