Potrivit Adevarul.md, si fostii directori ai companiei Petromservice Gheorghe Supeala si Zizi Anagnostopol, de asemenea au fost trimisi in judecata sub aceleasi invinuiri.
Potrivit probelor administrate de procurori, in perioada 2008 - 2009, compania Petromservice a incheiat mai multe contracte prin care societatea a achizitionat actiuni cotate la bursa emise de sapte societati din Republica Moldova, la un pret de aproximativ noua ori mai mare decat valoarea la care aceste actiuni erau tranzactionate in aceeasi perioada la Bursa de Valori a Moldovei.
"Scopul urmarit prin aceste tranzactii a fost ca sumele sa ajunga in patrimoniul inculpatilor Vantu Sorin Ovidiu si Turcan Octavian", arata procurorii Parchetului instantei supreme.
Astfel, pentru 55% de actiuni la Investprivatbank afaceristii au achitat in total 45 de milioane de euro, in timp ce valoarea reala de piata a pachetului era de numai 6,23 milioane de euro. Banii transferati, dupa ce au fost trecuti prin alte cateva firme offshore ale imperiului Vantu, ajung din nou in conturile Demera Investments Limited.
Diferenta de 38,77 milioane de euro constituie prejudiul provocat Petromservice (PSV Company) de catre autorii operatiunilor. In iunie 2009, Investprivatbank a intrat in faliment, iar Vantu, prin intermediul a sase firme, a incercat sa obtina in instanta 50 de milioane de euro in calitate de despagubiri de la Republica Moldova.
Spalarea de bani s-a facut si prin sase societati pe actiuni din tara noastra, unele cu capital de stat. E vorba de Magistrala si Conmec din Balti, Agat, Semnal si Mezon din Chisinau, precum si Fabrica de Conserve din Cosnita. Schema era aceeasi. Se procurau pachete de actiuni la aceste intreprinderi la pret de zeci de ori mai mare decat cel real, iar banii, dupa ce treceau prin conturile mai multor firme, se intorceau curati in cele ale firmei Demera din bancile cipriote. In total, prin cele sase intreprinderi au trecut in anii 2008-2009 48,84 milioane de euro, iar prejudiciul calculat de anchetatori este de 44,4 milioane de euro.