"MAI tine sa precizeze ca un asemenea dosar a fost intentat in 2011, avind 2 cauze penale pornite in baza articolelor 243 si 244 al Codului Penal – spalarea de bani si evaziune fiscala.
Conform informatiilor din dosare, compania ar fi efectuat tranzactiile prin intermediari inregistrati in zone offshore din Belize si Insulele Virgine, precum si in Noua Zeelanda, prin care erau ascunse direntele conisderabile de pret.
In plus, compararea cantitatilor de metal declarate in perioada 2006-2011 si cantitatile livrate a fost de 231 mii tone de metal, ceea ce ar fi permis ca o suma de 729,2 milioane de lei sa nu ajunga in conturile intreprinderii.
Pe linga aceste prejudicii aduse statului, Metalferos, conform dosarelor, ar fi legalizat deseuri de metale achizitionate ilegal, prin intermediul altei companii, ceea ce ar fi adus statului un prejudiciu de 62,6 milioane de lei, prin evitarea achitarii de TVA.
In iulie 2011 la acest dosar a facut referinta si premierul in cadrul unei aparitii publice. A doua zi dupa declaratiile Primului Ministru, Procuratura Generala a descins la MAI si a ridicat dosarul dat, efectuind perchezitii si ridicind toate documentele ce tin de acest dosar si de alte dosare similare.
Din iulie 2011 Procuratura Generala a inlaturat politia din investigatiile legate de acest dosar.", se anunta intr-un comunicat.