Verificarile au fost începute dupa ce SFS a monitorizat online tranzacţiile înregistrate de casele de schimb valutar prin aparatul de casa şi control şi a stabilit ca unele case de schimb valutar înregistreaza zilnic un numar simbolic de tranzacţii, scrie bizlaw.md.
Astfel, angajaţii caselor de schimb valutar consemneaza în mediu 20-35 tranzacţii, dintre care minimum 6 tranzacţii sunt operaţiuni de serviciu la introducerea soldurilor valutelor la începutul zilei şi extragerea de numerar.
SFS susţine ca atât numarul redus de tranzacţii înregistrate prin MCC, cât şi faptul ca suma operaţiunilor de vânzare a valutei adesea este mai mica decât suma operaţiunilor de cumparare a valutei, denota neutilizarea maşinii de casa şi control la efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în special la vânzarea valutei.
Vezi articolul integral pe bizlaw.md.