Potrivit avocatilor, la finele anului 2009, intre Merchant Enterprise si cei 6 investitori europeni care detineau 27,5% din MoldovaAgroindbank a avut loc o intelegere prin care aceasta cota parte urma sa fie tranferata in beneficiul firmei off-shore. Tranzactia a fost facuta la Sankt Petersburg prin intermediul unei alte companii, Boss Payment. Merchant Enterprise ar fi transferat obligatiuni in valoare de 30 milioane de Euro. Ce s-a intamplat mai departe cu aceste obligatiuni, avocatii spun ca nu stiu, insa dupa tranzactie, investitorii europeni au refuzat sa treaca actiunile pe care le detineau companiei din Belize.
In consecinta, avocatii au cerut Curtii de arbitraj din Sankt Petersburg confirmarea tranzactiei care i-a dat castig de cauza inca in martie 2010. Ulterior, acestia nu au facut de cat sa mearga in instanta de la Causeni care in august 2011 a confirmat decizia curtii din Sankt Petersburg.
Avocatii Merchant Enterprise acuza autoritatile de la Chisinau de influenta asupra actului justitiei. Asta pentru ca astazi la Curtea Suprema de Justitie urmeaza a fi examinat recursul investitorilor olandezi si sloveni care au contestat decizia Curtii de Apel Bender cu sediul la Causeni. Totodata ei refuza sa spuna cine sunt proprietarii companiei Merchant Enterprise.
Reprezentantii investitorilor olandezi si sloveni nu au fost de gasit pentru a comenta acuzatiile. MAIB nu a comentat deocamdata cazul, anterior administratia bancii anuntand ca aceste actiuni nu afecteaza in niciun fel activitatea bancii care se bucura de o perioada extrem de benefica.
La 5 septembrie, premierul Vlad Filat anunta ca cel putin 4 banci din Moldova au fost supuse unor atacuri de tip raider. Anuntul a strarnit discutii aprinse in Alianta de guvernare, democratii acuzand PLDM ca politizeaza aceste cazuri. Procuratura Generala a anuntat ca pe marginea cazului de la MAIB si Universalbank au fost deschise dosare penale. Astazi, Centrul si Procuratura Anticoruptie a anuntat ca va incepe de lunea viitoare audierile in acest caz.