Intre firmele care au luat credit se numara in mare parte firme care ar apartine lui Ilan Shor. Totusi, printre ele se numara si companii necunoscute. Ziarul de Garda si-a propus sa vada cine sunt fondatorii a 5 intreprinderi care in perioada 24-25 noiembrie au imprumutat, in total, 13 miliarde de lei.
Astfel, publicatia a aflat ca una intre firme, si anume “Caritas Group SRL”, ar fi condusa de un barbat pe care familia l-a dat disparut de o luna. Tatal acestuia a declarat pentru Zdg ca acesta este un consummator de droguri si ca nu isi poate explica acest credit in valoare de 13, 6 milioane de dolari, 28, 9 milioane de euro si 1,86 de miliarde de lei.
Voximar-com, o alta firma care a imprumutat de la Banca Sociala 164 de milioane de dolari, a fost fondata in 2013. Jurnalistii au mers la sediul companiei si, desi in interior se auzea galagie, nimeni nu a raspuns.
Situatie incerta si in cazul “Contrade SRL” Firma a contractat 24,9 milioane de dolari si 105 milioane de euro. Compania a fost fondata in 2013, iar administrator este un oarecare Alexei Iuhimet Ivan. In baza de date a intreprinderii Registru exista o singura persoana cu acest nume. Contactat de Zdg el a declarat ca nu are nicio implicare.
A patra firma este Davema-Com, o companie care a obtinut 3,2 miliarde de lei. Proprietarul, un fost vicecomisar din satul Pitusca, a declarat pentru Ziardul de Garda ca nu are nicio firma, dar a precizat ca i-au fost furat actele si s-ar putea sa se fi produs o ilegalitate.
Danmira SRL, a obtinut 29,6 de milioane de dolari, 101 de milioane de euro si 720 de milioane de lei. Fondata in 2012 de Natalia Railean, firma nu-si mai are sediul acolo unde a indicat initial.
