Datele preliminare ale anchetei arata ca un agent economic ar fi beneficiat de mai multe credite de la BEM, unele dintre ele fiind acordate fara a fi asigurata restituirea creditelor precedente.
Prin nerambursarea acestora, banca ar fi fost prejudiciata cu 4,5 milioane de Euro si aproximativ 4 milioane de lei. Din informatiile detinute de CNA, majoritatea sumelor ar fi fost transferate In zone off-shore.
In prezent CNA desfasoara actiuni de urmarire penala pe mai multe dosare pornite pe faptul acordarii de credite neperformante de catre Banca de Economii.