Printre numele care apar in documentele casei de avocatura din Panama se gaseste si cel al omului de afaceri roman Frank Timis.
Potrivit celor de la RISE Project, Frank Timis, initiatorul afacerii Rosia Montana, a apelat si el la aceiasi avocati din Panama City pentru a incepe afacerile din Romania la mijlocul anilor ‘90. Tot in documentele panameze se regaseste si filiera offshore prin care este controlata o alta mina importanta de aur din Muntii Apuseni dar si alte firme active in extractia petrolului si gazelor naturale. Cristian Borcea, Sorin Ovidiu Vintu, Said Baklini figureaza in baza de date a firmei de avocatura Mossack Fonseca, potrivit Digi24.