Procuratura in transport a deschis 10 dosare penale pentru evaziune fiscala. Potrivit procurorilor, in ultimii trei ani 10 firme au livrat piese Cailor Ferate in valoare 75 de milioane de lei si nu au platiti impozite de 12 milioane. Oamenii legii mai spun ca reprezentantii Cailor Ferate nu stiau ca marfurile erau aduse in tara cu incalcarea legii.
Potrivit procurorilor, la licitatiile organizate de Caile Ferate pentru procurarea pieselor isi prezentau ofertele mai multi agenti economici, insa prioritate aveau cei implicati in schema, pentru ca propuneau preturi mai mici. Asta din contul impozitelor neplatite.
Potrivit procurorilor, firmele fantome de la care furnizorii aratau in acte ca procurau piesele, erau inregistrate tot de reprezentantii celor 10 firme pe numele unor oameni care nici nu stiau despre tranzactiile respective.
Procurorii au efectuat in ultimele saptamani aproape 40 de perchezitii in casele si sediile firmelor suspecte.
S-a stabilit ca firmele invinuite au avut tranzactii cu 23 de intreprinderi fantoma. In consecinta, pentru a recupera daunele aduse statului, procurorii au pus sechestru pe 12 conturi bancare ale firmelor invinuite. 2 dintre autorii schemei nu sunt in tara, iar ceilalti au interdictia de a parasi localitatea. Daca vor fi gasiti vinovati, cei 15 suspecti risca pana la 6 ani de inchisoare.