Ziarul de Garda scrie ca la 16 octombrie 2015, Comitetul Executiv al Bancii Nationale a Moldovei (BNM) a decis sa retraga licentele de desfasurare a activitatilor financiare ale Bancii de Economii a Moldovei (BEM), Bancii Sociale (BS) si Unibank, ca urmare a insolvabilitatii acestora si din cauza unor abateri de la prevederile legii. Tot atunci a fost initiat procesul de lichidare silita a acestor banci, in conformitate cu Legea institutiilor financiare. Conform hotararii Comitetului Executiv al BNM, lichidator al BEM a fost numit Grigorii Olaru, al BS – Sergiu Berghie si al Unibank – Ruslan Grate, toti angajati ai BNM. Ulterior, lichidatorul Unibank, Ruslan Grate, a fost inlocuit cu Iulian turcan. „BNM si lichidatorii vor continua sa colaboreze activ cu organele de drept din R. Moldova in cadrul anchetelor in derulare, precum si cu reprezentantii consortiului Kroll si Steptoe&Johnson LLP, pentru identificarea organizatorilor si beneficiarilor finali ai tranzactiilor dubioase si pentru recuperarea activelor delapidate de la cele trei banci”, se mentiona intr-un comunicat de presa al BNM, emis la mijloc de octombrie 2015.
1,2 miliarde de lei recuperate din credite si active
„O prioritate a Executivului este recuperarea banilor, ca sa-i intoarcem in R. Moldova. Mi-am propus impreuna cu colegii sa avem un panou, unde zilnic sa se vada recuperarea. Va fi unul electronic. intr-un loc public”, declara, intr-un interviu pentru postul de televiziune romanesc Digi 24 premierul Pavel Filip, inca in ianuarie 2016. Ulterior, parea ca s-a dezis de aceste declaratii, spunand ca „este adevarat, eu am vorbit despre acest panou. A fost o expresie figurativa, pana la urma. Nu-i neaparat sa instalam un panou in centrul orasului, deoarece nu cred ca va deveni un simbol prea atractiv”, spunea acesta, intr-un alt interviu, pentru presa de la Chisinau. Panoul, totusi, a aparut, la sfarsit de iunie, pe site-ul Ministerului Finantelor (MF), dar acesta nu contine prea multe date despre recuperarea miliardului furat din cele trei banci. Pe langa cifrele generale, panoul contine doar trimiteri la site-urile celor trei banci si anunturi privind licitatiile de vanzare a bunurilor puse gaj in schimbul unor credite.
Astazi, la peste 10 luni de la initierea procedurii de lichidare a celor trei institutii financiare, opinia publica nu cunoaste aproape nimic din procesul de lichidare. Conform informatiilor postate pe site-ul MF, pana la 1 august 2016, au fost recuperati 1,26 miliarde de lei, desi din cele doua banci, anunta procurorii, s-a furat de 20 de ori mai mult. Conform informatiilor postate pe site-ul MF, cei mai multi bani, 476 milioane de lei, au fost recuperati de la BS, 403 milioane – de la BEM si 383 milioane – de la Unibank. Din acestia, 531 milioane de lei s-au recuperat din rambursarea creditelor (413 milioane), iar restul, din vanzarea activelor sau executarea unor decizii de judecata. Celelalte 732 milioane recuperate sunt din creditele de urgenta acordate celor trei banci de catre BNM.