Potrivit Rise Moldova, procuratura Anticoruptie a finalizat pe 5 iulie urmarirea penala si a trimis in instanta dosarul privind deposedarea de actiuni, prin inselaciune si abuz de incredere, a 75 de actionari ai Moldova-Agroindbank (MAIB), cea mai mare banca din Republica Moldova. In cauza sunt investigate si fapte de spalare de bani.
75 de actionari lasati fara active
Avand controlul asupra registratorului care administra baza de date a actionarilor MAIB, Pahomi a aflat ca mai multe dintre intreprinderile care detineau actiuni la banca nu mai functionau – nu aveau conducatori, nu aveau reprezentanti, stampila. Acestea erau in special foste colhozuri, dar si intreprinderi de stat, care detineau in total 7.096 de actiuni la MAIB. In plus, afacerista a descoperit si doua surori care au primit drept mostenire de la sora lor decedata 10.093 de actiuni.
In perioada 22 februarie-7 martie 2013, pachetele de actiuni ale celor 73 de intreprinderi si ale celor doua surori au fost preluate, prin folosirea unor procuri si alte documente falsificate, si vandute catre doua companii din Marea Britanie: E-Rich Ltd si AMG Invest Ltd. Companiile au fost fondate doar cu o saptamana inainte de initierea tranzactiilor ilegale cu actiunile MAIB.
Firma E-Rich Ltd a fost fondata pe 7 februarie 2013, cu un capital social de doar o lira sterlina (circa 20 de lei la acea perioada – n.r.). La scurt timp, aceasta a cumparat pe rand cele peste 7.000 de actiuni ale companiilor, pentru care a achitat in total aproape 8 milioane de lei.
Cealalta companie britanica folosita in schema, AMG Invest Ltd, fondata pe 15 februarie 2013, a cumparat restul de peste 10.000 de actiuni, ce apartineau celor doua surori, cu peste 11 milioane de lei.
Analizand probele adunate in dosar, procurorii au stabilit ca Pahomi si complicii ei au reusit sa-i deposedeze pe cei 75 de actionari de 17.189 de actiuni (circa 1,65% din capitalul MAIB) a caror valoare de piata a fost estimata la aproximativ 20 de milioane de lei.
La o saptamana de la incheierea tranzactiilor, actiunile au fost vandute la bursa, in pachete mici. Proprietari si actionari ai MAIB au devenit Dilnoro Group SIA din Letonia si Ostryn Business Ltd din Marea Britanie. Aceste doua companii – reprezentate de cetateni ucraineni, despre care procurorii mentioneaza ca sunt persoane interpuse – au trecut, astfel, drept cumparatori de buna credinta.
Dupa ce si-au vandut actiunile preluate de la MAIB, cele doua companii britanice au fost pe rand lichidate – E-Rich Ltd un an mai tarziu – septembrie 2014, iar AMG Invest Ltd – in martie 2015.