Veaceslav IONITA, PRESED. COMISIA ECONOMIE: ”Imi pare foarte rau ca se contureaza niste persoane care niciodata n-as fi crezut. o persoana care m-a convins acum 5 ani sa schimbam Moldova. dl Vlad Filat”.
Problemele la BEM au aparut dupa ce banca a acordat, dupa 2009, credite neperformate in valoare de 1,3 miliarde de lei unor companii, care apartin inclusiv milionarului Ilan Shor. Acum doi ani, in 2013, guvernul a pierdut controlul asupra Bancii de Economii, refuzand sa participe cu 80 de milioane de lei la majorarea capitalului institutiei. Astfel, statul a pierdut pachetul de control, de 56 la suta.
Anatol ARAPU, MINISTRUL FINANTELOR: ”Statul nu a fost in stare sa gestioneze corect aceasta banca, speram sectorul privat sa fie m bun in a administra aceasta banca”.
Ilan Shor a negat tot timpul ca ar avea vreo legatura cu decizia luata de guvern.
Ilan SHOR, PRESEDINTELE CONSILIULUI BANCII DE ECONOMII: ”Discutiile sunt discutii, dar exista registre juridice, unde sunt înregistrate companiile. Acolo nici o companie din Moldova nu este. Eu sunt un businessman din Moldova si daca as figura undeva, acolo ar fi companiile mele.”
Chiar si asa, in aprilie 2014, Shor devine presedintele consiliului de administratie al BEM.
Dorin DRAGUTANU, GUVERNATOR BNM: ”Faptul ca are imprumuturi nu e un motiv pentru a-i refuza calitatea de membru al consiliului de administratie”.
La sfarsitul lunii noiembrie, dupa alegerile parlamentare, Banca de Economii revine in proprietatea statului, in urma unei decizii a Curtii Supreme de Justitie.
Dorin DRAGUTANU, GUVERNATOR BNM: "BNM a trebuit sa instituit un administrator pana la alegerea unui nou consiliu de administratie."
Administrare speciala a fost instituita si la Unibank si Banca Sociala. Ulterior, din raportul de tara al FMI, s-a aflat ca Banca Nationala a imprumutat celor trei banci in jur de 3 miliarde de lei. Administratorul special al BNM urma sa prezinte un raport despre situatia de la aceste institutii bancare.
Dorin DRAGUTANU, GUVERNATOR BNM: "Sunt foarte voluminoase, acum se analizeaza datele si BNM isi va forma o opinie corecta si abia atunci o va face publica."
Intre timp, BNM a sesizat organele de forta in privinta tranzactiilor suspecte intre cele trei banci, iar compania Kroll a venit sa investigheze situatia. Raportul Kroll publicat apoi a aratat ca inainte de alegeri, in numai trei zile, 13,5 miliarde de lei au fost scosi din cele trei banci. Dorin Dragutanu spunea atunci ca Banca Nationala, institutie ce supravegheaza sistemul bancar, nu a stiut despre aceste tranzactii. Mai ales ca, fizic, miliardele nu au plecat nicaieri.
Dorin DRAGUTANU, GUVERNATOR BNM: “Bancile nu au asemenea lichiditati, a avut loc o operatiune pe care o numesc titirez, a fost folosita o suma mai mica, care apoi s-a invartit in tot felul de tranzactii.”
Dupa furtul de la cele trei banci, BNM a acordat Bancii de Economii, Bancii Sociale si Unibank un imprumut de 9,4 miliarde de lei. Ulterior, a mai avut loc o sedinta de guvern secreta, la care s-ar mai fi acordat niste bani, doar ca nu se stie suma.
Dorin DRAGUTANU, GUVERNATOR BNM: “Chiar daca creditul nu va fi rambursat, el va figura ca datorie publica interna si va fi rambursat in 15-20 de ani. Impactul nu va fi catastrofal.”
Ulterior, Ilan Shor a fost retinut, a stat un pic in arest, iar apoi a fost eliberat, intrucat a participat la scrutinul local si a fost ales primar de Orhei. Intre timp, la audierile parlamentare pe marginea furtului din cele trei banci, seful CNA a facut o declaratie surpriza.
Viorel CHETRARU, DIRECTOR CNA: ”Am toata convingerea ca banii sunt in tara, mai exact, sunt in aeroport si trebuia sa va clarificati, dlor deputati, ce faceti si cu acest obiectiv.”
Vlad BATRANCEA, DEPUTAT PSRM: ”Va atentionez, dle Dragutanu, va asteapta o demisie cu ancheta penala”.
Dorin DRAGUTANU, GUVERNATOR BNM: "Resping aceste acuzatii".
Odata cu investirea guvernului Strelet, o ancheta CNA a aratat ca intr-adevar banii furati de la BEM ar putea fi investiti in aeroport, asa ca acum guvernul cauta modalitatea prin care sa rezilieze contractul de concesiune. In ceea de tine de cele trei banci, decizia guvernului este ca ele sa fie lichidata din octombrie. In paralel, o a doua faza a investigatiei straine, care ar putea fi efectuata tot de Kroll, va arata unde au plecat banii si cum pot fi ei recuperati.