Sergiu CIOCLEA, GUVERNATOR BNM: ”Ei trebuie sa confirme frauda si sa identifice toti beneficiarii prin analiza fluxurilor financiare, sa elaboreze o strategie juridica care sa fie castigatoare, deci cel mai frustrant pt noi ar fi sa descoperim active care credem ca au fost finantate prin banii care au fost fraudulos delapidati de bancile cu proasta renume si sa nu putem sa-i recuperam.”
Asta inseamna ca in cazul in care se descopera ca banii furati au ajuns, de exemplu, in Aeroportul Chisinau, asa cum spunea anterior seful CNA, va fi nevoie de o procedura speciala ca sa fie intorsi. Potrivit guvernatorului, in momentul in care cele 3 banci au fost lichidate, calculele BNM aratau ca aproape 1 miliard si jumatate de lei puteau fi recuperati (1.474.000.000 lei) doar din bunurile vandute, iar pana acum autoritatile au incasat doar o treime (613.000.000 lei), ceea ce inseamna nici 5 la suta din miliardul de dolari furat (4,7%).
Sergiu CIOCLEA, GUVERNATOR BNM: ”Daca sunt apartamente la Balti si Soroca care nu s-au vandut dupa 20 de licitatii, lcihidatorul trebuie sa gaseasca o forma de a vinde, la un moment dat, daca nu se vinde, se coboara, se coboara. Nu toate activele isi gasesc cumparator.”
Guvernatorul BNM mai spune ca firma americana Kroll investigheaza doar traseul banilor in afara tarii.
Sergiu CIOCLEA, GUVERNATOR BNM: ”Si aceasta este o intrebare pentru organele de drept din tara, care este avansarea dosarului in RM.”
Dupa ce Dorin Dragutanu declara ca BNM nu a putut opri frauda pentru ca nu a avut parghii necesare, noul guvernator afirma ca Banca Nationala nu are in continuare instrumente suficiente si ca trebuie reformat sistemul de garantare a depozitelor, astfel incat in caz de faliment, banii sa nu fie intorsi de stat, ci de banca. In urma retragerii licentelor celor 3 banci, Banca Nationala a imprumutat celor 3 institutii 14 miliarde de lei ca sa intoarca deponentilor banii, imprumut pentru care a garantat executivul. Cand cele 3 banci nu si-au putut intoarce datoria, guvernul si-a asumat-o, asa ca banii vor fi achitati, cu dobanda, din buget.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sergiu Cioclea, guvernator BNM: "A fost o initiativa FMI si a Bancii Mondiale, toate trei banci printre care si Victoriabank au trecut prin diagnostic, si acesta a fost finalizat. Banca Nationala este foarte prudenta. Victoriabank are o problema care trebuie rezolvata cat se poate de repede. Eu am vazut ca departamentul de supraveghere bancara este gata sa aiba nu doar rapoarte bune. Pentru fiecare banca se pregatesc planuri de imbunatatire. Asupra planurilor se lucreaza impreuna cu FMI si Banca Mondiala, este un proces lung de lucru. Situatiile in aceste banci sunt diferite de cele trei (BEM, Banca Sociala si Mobiasbanc), Banca Nationala trebuie sa isi faca lucru ca de la prima avertizare pina la faliment, si este un proces de lunga durata. Acum Banca Nationala reactioneaza altfel, noi acum trebuie sa reactionam foarte rapid, si consideram ca situatia este sub control.
Kroll-ul face declaratii mai oficiale, ei ne tin la curent cum merge lucru, fiecare 6 saptamini. Ei au misiunea sa colecteze toate materialele necesare si sa faca o baza de dovezi, sa demonstreze paguba si sa gaseasca banii. Ei trebuie sa identifice toti beneficiarii acestor bani. In paralel noi sustinem acest efort pentru ca avem dialog cu toate tarile in care credem ca ar putea fi transferati banii. Speram aceasta va permite sa avansam cat mai repede. Este foarte mult de lucru, pentru a avea o strategie juridica trebuie sa identifici activele in tarile unde poti sa actionezi. Kroll-ul lureaza doar pe plan extern, in Moldova ei nu lucreaza, aici trebuie sa lucreze procuratura.
In Parlament am spus ca nu avem toate pirghiile, avem pirghii pentru a actiona, dar trebuie sa introducem o cultura a sanctiunilor, acum sunt mai multe lucruri care imi lipsesc, datoria care s-a materializat dupa criza cum BEM-ul. Initiativele care sunt acum formulate sunt pentru a da toate pirghiile necesare. Banca Nationala ar trebui sa fie factor de stabilitate. Noi nu avem factori de a rezolva situatii de criza. Se lucreaza asupra asta. Sper in urmatoarele luni sa avem un pachet gata prezentat."