Comunicatul emis de BNM:
"Banca Nationala a Moldovei (BNM) anunta ca în seara zilei de marti, 6 martie 2018, a primit raportul final despre investigatia fraudei bancare de la companiile Kroll si Steptoe & Johnson. Documentul contine informatii despre frauda care a dus la insolvabilitatea a trei banci din Republica Moldova: Banca de Economii S.A., Banca Sociala S.A. si Unibank S.A..
Raportul, împreuna cu datele operative referitoare la urmarirea fondurilor fraudate, urmeaza sa fie transmis saptamâna viitoare organelor de ancheta din Republica Moldova de catre reprezentantii Kroll conform procedurilor agreate cu consortiul international.
O sinteza a raportului de investigatie, care dezvaluie cum au fost furati banii, precum si tarile prin care acestia au circulat sau în care au ajuns, a fost publicata pe data de 21 decembrie 2017 pe pagina web a BNM (http://bnm.md/). Sinteza este accesibila în limbile engleza si româna.
Reprezentantii companiilor Kroll si Steptoe & Johnson si-au confirmat disponibilitatea de a colabora în continuare cu organele de ancheta moldovenesti, pentru a sustine efortul de recuperare a bunurilor fraudate pe plan international, dar si pentru a întari baza probatorie în procedurile initiate pe plan intern."
In decembrie, BNM a publicat o sinteza a raportului Kroll 2.
Sinteza, in limba engleza, care contine 57 de pagini si dezvaluie cum au fost furati banii, precum si tarile prin care acestia au circulat sau in care au ajuns a fost facuta publica pe 21 octombrie.
In documentul publicat figureaza tarile prin care au fost spalati banii furati din cele trei banci falimentare. De asemenea sunt descrise schemele prin care 50 de companii din grupul Shor s-au imprumutat de la institutiile financiare precum si perioadele in care au fost acordate creditele.
Compania Kroll a fost angajata de Guvern pentru a investiga frauda bancara, in urma caruia 1 miliard de dolari a disparut din Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank.