Proiectul de lege care a fost deja elaborat si expus pentru discutii prevede institutirea de masuri mai drastice de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului, iar drept scop principal, are protejarea sistemului national financiar bancar, nebancar si liberilor profesionisti, apararea drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice, precum si cele ale statului, transmite moldstreet.
Sub incidenta noii legi vor cadea cetatenii moldoveni, straini, apatrizi, persoanele juridice rezidente sau nerezidente pe teritoriul tarii, cat si actiunile savarsite de catre acestia in afara Moldovei.
Noul proiect de lege vine si cu sanctiuni mai aspre pentru entitatile care incalca legea in mod sistematic. Spre deosebirea de legea din 2007, noua lege permite aplicarea amenzilor de circa un milion de euro unui sir de entitati, de la banci, schimburi valutare, societati de investitii, avocati, notari etc.
Pentru un grup mai restrans de entitati este prevazuta si o amenda de circa 5 milioane euroe, sau 10% din cifra de afaceri obtinuta in anul precedent.