BNM nu precizeaza în ce perioada a fost realizat controlul si nici cine erau în acea perioada membrii Comitetului de Directie. Potrivit unor surse, persoanele sanctionate ar fi:
Natalia Politov-Cangas – fostul presedinte al bancii;
Corneliu Ghimpu – prim-vicepresedinte;
Ludmila Vangheli – vicepresedinte;
Elena Goncear – vicepresedinte.
Potrivit BNM, membrii Comitetului de Directie au fost sanctionati cu avertisment asupra neadmiterii pe viitor a încalcarilor actelor normative si posibilitatii de aplicare a unor sanctiuni mai aspre în cazul în care neregulile constatate vor fi comise în mod repetat.