In cadrul unei ample campanii de purificare a sistemului bancar din Letonia, Comisia Financiara si a Pietelor de Capital (FKTK) de la Riga a sanctionat cu o amenda de 3,17 milioane de euro, banca ABLV (cunoscuta anterior ca Aizkraukles Bank), una dintre cele mai mari institutii financiare din aceasta tara.Amenda este cea mai mare din istoria activitatii FKTK.
De asemenea, unul dintre managerii bancii ABLV s-a ales cu avertizare din partea FKTK. In decizia sa, Comisia Financiara din Letonia face referinta la informatiile despre tranzactii suspecte realizate prin intermediul ABLV Bank, aparute in raportul Kroll privind frauda de la cele trei banci din Republica Moldova (Banca de Economii, Unibank si Banca Sociala).
Totodata FKTK mentioneaza ca Banca a admis mai multe incalcari la prezentarea de informatii privind tranzactiile efectuate de clienti, nu a efectuat procedurile de cercetare initiala a clientilor, in conformitate cu legislatia de combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului etc.