Cei sase membri ai Comitetului de conducere ai bancii sanctionati cu amenda de catre BNM sunt:
Serghei Cebotari – presedinte al Comitetului de conducere;
Marcel Teleuca – vicepresedinte al Comitetului de conducere;
Leonid Bejenari – vicepresedinte al Comitetului de conducere;
Oleg Paingu – vicepresedinte al Comitetului de conducere;
Victor Iuras – vicepresedinte al Comitetului de conducere;
Eugeniu Josan – membru al Comitetului de conducere.
De asemenea, membrii Comitetului de conducere si ai Consiliului bancii au fost sanctionati cu avertisment. Acestia au fost avertizati sa nu admita incalcarea actelor normative. Ei risca sanctiuni mai dure, in cazul in care nu vor lichida incalcarile constatate sau le vor comite repetat.
Sanctiunile au fost aplicate urmare a constatarii in activitatea Moldova-Agroindbank a unor incalcari ale prevederilor Legii institutiilor financiare si ale actelor normative ale Bancii Nationale, identificate pentru perioada in care s-a efectuat controlul.
Mai exact, pentru nerespectarea, de catre banca, a cerintelor prudentiale specifice activitatii de creditare, concentrarea riscurilor, clasificarea activelor etc.
Totodata, incalcarile constatate nu au dus la nerespectarea limitelor prudentiale stabilite de BNM si prin urmare nu exista riscuri majore care ar putea afecta stabilitatea bancii.