Potrivit companiei care se ocupa de consultanta pentru victimele atacului, "Compania Creative Production, Inc., care nu are indicat locul inregistrarii, revendica dreptul de proprietate asupra celor 28% din actiunile MAIB, care au fost sustrase in mod fraudulos de la grupul de investitori europeni. Daca aceasta noua companie va prelua controlul asupra actiunilor, returnarea actiunilor proprietarilor legitimi se va complica si mai mult", anunta aceeasi sursa.
"In prezent, 240,506 actiuni sunt inscrise pe numele companiei Global Systems Corp. (Belize), iar 44,880 actiuni sunt inscrise pe numele Merchant Outpost Company (Seychelles). Statul Belize si insulele Seychelles reprezinta jurisdictii off–shore. Legea Republicii Moldova “Privind institutiile financiare” interzice companiilor inregistrate in zonele off–shore sa detina in total mai mult de 5% din actiunile cu drept de vot ale unei banci", se arata in acelasi comunicat.
"Grupul de investitori contesta in Moldova si pe teritoriul altor jurisdictii relevante drepturile companiilor Global Systems Corp. (Belize) si Merchant Outpost Company (Seychelles) de a fi inregistrate ca detinatori ai actiunilor pe care acestea pretind sa le detina in MAIB. In incercarea de a muta aceste actiuni la o companie diferita, eventual “onshore”, partile incearca transferarea actiunilor detinute in comun de catre Global Systems Corp. (Belize) si Merchant Outpost Company (Seychelles) catre Creative Production, Inc", sustine biroul de avocati anuntand in acest sesn si o hotarare arbitrala emisa in Kiev la 16 august 2011, care a fost inaintata pentru recunoastere si incuviintare a executarii la Curtea de Apel Economica, sedinta care nu se stie cand va avea loc.
In aceste conditii, in cazul in care Curtea de Apel Economica va admite cererea depusa de Creative Production, Inc. privind recunoasterea si incuviintarea executarii hotararii arbitrale din Kiev, iar Curtea Constitutionala va recunoaste drept neconstitutionala Legea prin care nici un transfer de actiuni ale bancilor (chiar si in baza hotararilor judecatoresti) nu va putea fi efectuat fara aprobarea prealabila a Bancii Nationale a Moldovei, atunci actiunile MAIB sustrase vor fi, foarte probabil, transferate la Creative Production, Inc., fapt care va complica si mai mult restituirea actiunilor.
12.09.2011
Povestea continua dupa atacurile raider: Se incearca transferul actiunilor delapidate catre alta companie
Istoria off-shore a actiunilor instrainate in urma atacurilor de tip raider continua. Biroului de avocati "Turcan Cazac", sustine ca "o hotarare arbitrala din Kiev, urmareste transferul actiunilor MAIB delapidate de la investitorii europeni catre o alta companie."
