Potrivit KPMG, desi Victoriabank „a dezvaluit numele beneficiarilor efectivi pe baza informatiilor si documentelor aflate la dispozitia Bancii si raportate la Banca Nationa a Moldovei..., procedurile efectuate de noi au relevat faptul ca ar putea exista alti beneficiari efectivi devat cei dezvaluiti de catre Banca in situatiile financiare, dar nu am putut sa concluzionam asupra acestui aspect”.
De notat ca Victoriabank nu a publicat inca pe pagina WEB Raportul annual pentru 2015 si nici Raportul auditorului asupra situatiilor financiare anuale proprii. Potrivit ultimelor informatii privind structura de proprietate si benediciarii efectivi publicate pe Victoriabank inca cinci luni in urma, actionar majoritar este milionarul rus Serghei Lobanov care prin firma Insidown din Cipru detine 39,2%. Urmeaza BERD cu 15,06%, Alpha Bank din Romania – 12,5%, Victor Turcan – 10,45%, Galina Prodisvet – 4,04%, Valentina Turcacn – 2,47%, Mihai si Elena Artemenco – 2,49 si 2,45% si firma Notabil Plus – 2,36%.
La inceputul anului 2015, BERD a anuntat ca vrea sa cumpere o cota mai mare de 50% din capitalul Victoriabank.
